Examine Este Relatório sobre Renato Franchi

recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisição de bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias por Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar como exemplo as seguintes operações:A

Outros US$ 3 milhões foram investidos pelo sistema de recuperaçãeste da areia utilizada na Fundiçãeste. O pátio por estoque foi readequado e este processo passou a ser isolado, de modo qual atualmente cem% da areia utilizada é recuperada, evitando este descarte da mesma.

Por outro lado, enquanto morou pelo País do futebol, Franchi sempre foi bem natural relacionado. Ao menos é este que mostram fotos que podem possibilitar ser encontradas na Net.

Por acordo utilizando a denúncia feita pelo Ministério Público Federal com base em informações do inquérito instaurado através Polícia Civil, os ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandoé especialmentercio de Metais Ltda usando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais como burlar o bloqueio do contas determinado pela Justiça do Manejorefregatráfego.

Este choque de gestão implementado por Renato Franchi foi conduzido por ações fortes e consistentes, a todos os momentos direcionadas à renovaçãeste técnica e administrativa. Efeito dessas ações, o programa por produção sofreu significativa ampliação entre 1998 e 2000 e a Nardini passou a cativar a consagrada linha Diplomat, utilizando objetivo do nacionalizar produtos tais como fresadoras-ferramenteira e fresadoras CNC (eletrônicas), entre outros.

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade por Natal/RN, no

Esse crescimento impulsionou Muito mais investimentos na área do engenharia integrada da empresa, visando atender à competitividade e exigência do Comércio. Cada vez Ainda mais solicitadas, as máquinas CNC ganharam novos modelos, com multiplos unidades do comando. As inovações tecnológicas tornaram-se constantes, tanto em antigos como em novos produtos. Utilizando isso, em 2005, a Nardini iniciou este projeto por 1 torno universal eletrônico, qual na época desafiava todos os conceitos tecnológicos por automação existentes no mundo.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender que se tratava do operação fraudulenta do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento por emissão por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar que há elementos indicativos do de que tal procedimento check here era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado por prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

companhias com aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupação constante de modo a a Nardini. Este desafio por alcançar a eficiência produtiva respeitando este meio ambiente levou a empresa a tomar uma sé especialmenterie de medidas em prol por um desenvolvimento sustentável. Pelo setor do fundiçãeste, foram investidos US$ 3,5 milhões de modo a residência por 1 Forno por Indução (elé especialmentetrico) que possibilitou a redução por cem% dos efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Género Cubilo, operados utilizando materiais combustíveis e altamente poluentes saiba como carvão coque ou vegetal.

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Brasileiro de Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Muito mais de 4 anos por prisãeste em regime semiaberto.

que se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob este comando por dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a formaçãeste do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, por modo de que a responsabilidade não recai mal Derivado do Sidônio e Adriano, porém tambémsobre ESTES demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Usando efeito, o artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilização Destes sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou pela confusãeste patrimonial.

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número por formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como exatamente número daquela

Este processo similarmente identicamente conjuntamente foi equipado usando sistema do captação, qual custou US$ 500 mil, para eliminaçãeste Destes efluentes particulados gerados na recuperação da areia. Tais como resultado do todo investimento e reestruturaçãeste, a Fundição da Nardini foi certificada com este ISO 9000, outorgado pelo Bureau Veritas Certification em marçeste do 2008.